Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 7
1
Artikel 3, eerste lid, derde lid, aanhef en onderdelen a, b en d, en vierde lid, alsmede artikel 4, eerste lid, zijn niet van toepassing voor zover het betreft zakelijke relaties of transacties met betrekking tot:
a
levensverzekeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarvan het bedrag van de jaarlijks te betalen premie 1 000 of minder bedraagt of waarvan het bedrag van de eenmalige premie 2 500 of minder bedraagt;
b
producten met betrekking tot een pensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
c
elektronisch geld als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarvan:
1
indien de geldswaarde die is opgeslagen op de elektronische drager of die op afstand is opgeslagen in een centrale rekeningadministratie niet kan worden heropgeladen, het maximumbedrag niet meer dan 150 bedraagt; of
2
indien de geldswaarde die is opgeslagen op de elektronische drager of die op afstand is opgeslagen in een centrale rekeningadministratie kan worden opgeladen, het totaalbedrag van de transacties die in een kalenderjaar kunnen worden verricht niet meer dan 2.500 bedraagt, tenzij de houder een bedrag van 1 000 of meer heeft laten terugbetalen in datzelfde kalenderjaar.
2
Een instelling verzamelt voldoende gegevens om te kunnen vaststellen of het eerste lid op een product van toepassing is.
3
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen producten of transacties worden aangewezen waarop het eerste lid van overeenkomstige toepassing is.
Jurisprudentie bij dit artikel
- Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.
- Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
